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广东海印集团股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

本站网址:时间:2015/5/27发布:食物垃圾处理器厂家作者:好美旺点击:6次
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本公司及董事会全体成员保证通知布告内容真实、切确和无缺,没you子虚记实、误导性述说或者严重漏失踪。

出格提醒:

1、本次股东年夜会未呈现否抉择案。

2、本次股东年夜会未触及变卦上次股东年夜会抉择。

yi、会议召开和出席状况

(yi)会议di召开状况

1、会议时间:

(2)现场会议时间:2015年5月25ri(礼拜五)下战书14:50

(2)收集投票时间:

经由证券生意所生意系统中止收集投票di详尽时间为:2015年5月25ri9:30~11:30和13:00~15:00;

经由证券生意所互联网投票系统投票di详尽时间为:2015年5月24ri15:00至2015年5月25ri15:00时代di尽情时间。

2、现场会议di址:广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心29楼会议厅

3、召开体例:现场会议与收集投票相分手。

4、会议召集人:本公司董事会。

5、会议掌管人:公司董事长邵建明师长教师。

6、本次股东年夜会di召集、召开契合《公司法》、深圳证券生意所《股票上市轨则》和《公司章程》di轨则。

(二)会议di出席状况

1、介入本次股东年夜会会议表决di股东及股东受权代表共10人,代表you表决权di股份数为698,730,484股,占公司you表决权股份总数di%。其中,介入表决di中小投资者(除零丁或合计持you公司5%以上股份以外埠股东)共742,340股,占公司you表决权股份总数di%。其中:

(1)出席现场会议di股东及股东受权代表共2人,代表you用表决权di股份数为697,988,144股,占公司you表决权股份总数di%。

(2)经由收集投票di股东共8人,代表you用表决权di股份数为742,340股,占公司you表决权股份总数di%。经核对,不存zai既介入收集投票又介入现场投票di股东。

2、公司董事、监事、高级打点人员列席会议,北京年夜成(广州)律师事务所戎魏魏律师、张穗霞律师出席会议并出具见证定见。

三、提案审议和表决状况

与会股东及股东代表以现场记名投票表决体例,逐项审议组成如下抉择:

(yi)审议经由《2014年度董事会工作陈述》;

赞成698,730,484股,占介入表决you表决权股份总数di100%;否决0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决功效为:赞成742,340股,占出席本次股东年夜会di中小投资者you用表决权股份总数di100%;否决0股;弃权0股。

(二)审议经由《2014年度监事会工作陈述》;

赞成698,730,484股,占介入表决you表决权股份总数di100%;否决0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决功效为:赞成742,340股,占出席本次股东年夜会di中小投资者you用表决权股份总数di100%;否决0股;弃权0股。

(三)审议经由《2014年年度陈述及摘要》;

赞成698,730,484股,占介入表决you表决权股份总数di100%;否决0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决功效为:赞成742,340股,占出席本次股东年夜会di中小投资者you用表决权股份总数di100%;否决0股;弃权0股。

(四)审议经由《2014年度财政决算陈述》;

赞成698,730,484股,占介入表决you表决权股份总数di100%;否决0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决功效为:赞成742,340股,占出席本次股东年夜会di中小投资者you用表决权股份总数di100%;否决0股;弃权0股。

(五)审议经由《2014年度利润分配预案》;

赞成698,730,484股,占介入表决you表决权股份总数di100%;否决0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决功效为:赞成742,340股,占出席本次股东年夜会di中小投资者you用表决权股份总数di100%;否决0股;弃权0股。

(六)审议经由《关于公司2015年续聘会计师事务所di议案》;

赞成698,730,484股,占介入表决you表决权股份总数di100%;否决0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决功效为:赞成742,340股,占出席本次股东年夜会di中小投资者you用表决权股份总数di100%;否决0股;弃权0股。

(七)审议经由《关于填补潘尉师长教师为公司董事di议案》;

赞成698,730,484股,占介入表决you表决权股份总数di100%;否决0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决功效为:赞成742,340股,占出席本次股东年夜会di中小投资者you用表决权股份总数di100%;否决0股;弃权0股。

(八)审议经由《关于填补宋葆琛师长教师为公司监事di议案》;

赞成698,730,484股,占介入表决you表决权股份总数di100%;否决0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决功效为:赞成742,340股,占出席本次股东年夜会di中小投资者you用表决权股份总数di100%;否决0股;弃权0股。

(九)审议经由《未来三年股东酬报规划(2015年-2017年)》。

赞成698,730,484股,占介入表决you表决权股份总数di100%;否决0股;弃权0股。

其中,中小投资者表决功效为:赞成742,340股,占出席本次股东年夜会di中小投资者you用表决权股份总数di100%;否决0股;弃权0股。

四、律师出具di法令定见

(yi)律师事务所称号:北京年夜成(广州)事务所

(二)律师姓名:戎魏魏、张穗霞

(三)结论性定见:

本次股东年夜会召集与召开轨范、出席会议人员di资历、表决轨范均契合《公司法》、《上市公司股东年夜会轨则》和《公司章程》diyou关轨则,本次股东年夜会di抉择正当、you用。

五、备查文件

(yi)经与会董事签字确认di股东年夜会抉择;

(二)律师法令定见书。

特此通知布告。

广东海印集团股份you限公司

董事会

二0yi五年蒲月二十六ri

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